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05月08日01:44关注确定取消原标题：杭州安恒信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：●本次会议是

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否有被否决议案：无一、?会议召开和出席情况（一）?股东大会召开的时间：2020年5月7日（二）?股东大会召开的地点：广州代怀生孩子_广州求代孕男杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：■（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。（五）公司董事、监事和董事

会秘书的出席情况1、?公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；2、?公司在任监事3人，出席3人；3、?董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；财务总监戴永远先生及副总经理马红军先生、黄进先生列席

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了本次会议。二、?议案审议情况（一）?非累积投票议案1、议案名称：《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》审议结果：通过表决情况：■2、议案名称：《关于公司

2019年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：■3、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》审议结果：通过表决情况：■4、议案名称：《关于公司2019年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：■5、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

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审议结果：通过表决情况：■6、议案广州代怀生孩子_广州求代孕男名称：《关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：■7、议案名称：《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》审议结果：通过表决情况：■8、议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：■9、议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：■10、议案名称：《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：■11、议案名称：《关于公司修改募集资金管理制度的议案》审议结果：通过表决情况：■（二）累积投票议案表决情况12.00关于更换董事广州代怀生孩子_广州求代孕男的议案■（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况■（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议无特别决议议案。2、议案4、议案5、议案6、议案8、议案12对中小投资者进行了单独计票。3、第8项议案，关联股东范渊先生、杭州阿里创业投资有限公司已回避表决，嘉兴市安恒投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）未出席本次会议。三、?律师见证情况1、本次股东大会

见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：易双洲先生、邓亚军先生2、律师见证结论意见：公司2019年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会广州代怀生孩子_广

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州求代孕男议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。杭州安恒信息技术股份有限公司董事会2020年5月8日